公司召開第三屆董事會第四次會議
寧波海運股份有限公司第三屆董事會第四次會議于2004年3月12日在紹興飯店舉行。會議由夏剛董事長主持，經(jīng)審議一致通過了如下決議：一、審議通過了《2003年度董事會工作報告》；
二、審議通過了《2003年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告》；
三、審議通過了《2003年度財務(wù)決算和2004年財務(wù)預(yù)算報告》；
四、審議通過了《2003年度利潤分配預(yù)案》；
五、審議通過了《關(guān)于2003年度審計報酬事項的議案》；
六、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司為公司2004年度審計機構(gòu)的議案》；
七、審議通過了《2003年年度報告》和《2003年年度報告摘要》；
八、審議通過了《關(guān)于修改＜公司章程的議案＞》；
九、審議通過了《公司2004年度董（監(jiān)）事薪酬、績效評估和激勵機制議案》；
十、審議通過了《公司2004年度經(jīng)營層高管人員薪酬、績效評估和激勵機制議案》；
十一、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘卓昌琪先生為公司總船長的議案》；
十二、審議通過了《關(guān)于召開公司2003年度股東大會的議案》；
十三、公司定于2004年4月22日召開寧波海運股份有限公司2003年度股東大會。
公司三屆四次監(jiān)事會同日在紹興飯店召開，并形成相關(guān)決議。有關(guān)公司2003年年度報告摘要已在3月16日《中國證券報》、《上海證券報》上發(fā)布。相關(guān)內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn或本公司網(wǎng)站的投資者關(guān)系模塊。